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光大银行北京分行积极开展反洗钱宣传活动_新闻频道_东方资讯
发布日期:2020-08-01 00:52   来源:未知   阅读:

为加大反洗钱宣传教育工作力度,有效遏制洗钱违法犯罪行为,切实维护经济金融安全和社会稳定,按照中国人民银行营业管理部统一部署,7月以来,光大银行北京分行集中开展反洗钱宣传活动。

活动期间,光大银行北京分行精心部署,依托全辖92家网点,通过制作展板、发放折页、组织培训、发布微信公众号文章、滚动播放宣传标语和教育片等多种形式大力普及反洗钱相关知识,以案说法,警示违法犯罪活动危害,通过网络赌博、地下钱庄、电信诈骗、非法集资、利用疫情进行金融诈骗等与广大人民群众利益密切相关的违法犯罪典型案例分析,加深社会公众对反洗钱工作的理解和配合,增强对洗钱犯罪活动的警惕性和鉴别力。

客户身份识别工作作为金融机构预防洗钱活动的第一道防线,有着重要的基础作用,金融机构客户身份识别义务是否充分履行到位直接影响反洗钱工作的整体成效。光大银行北京分行以此次活动为契机,将反洗钱宣传与客户身份识别工作相结合,提示社会公众保护自身账户安全、不出租出借个人账户、如实提供基本身份信息、提交合法有效的身份证明文件、及时更新重要身份信息,为今后深入开展客户身份识别工作打下良好基础。

近年来,光大银行北京分行多渠道、多角度地向社会公众宣传反洗钱知识,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。下一步,光大银行北京分行将继续把洗钱风险防范作为合规经营的重点工作来抓,加大反洗钱宣传教育工作力度,为维护国家经济安全和北京地区金融稳定贡献力量。

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